取引時確認とは

とりひきじかくにん

犯罪に​よる​収益の​移転防止に​関する​法律が、​特定事業者に​求める​顧客の​確認。​本人​特定事項、​取引を​行う​目的、​職業​(法人は​事業の​内容)​などを​確認する。

この用語が出てくるレッスン

用語集にもどる

ご利用にあたって

このサイトの​内容は、​一般的な​情報を​伝える​ための​もので、​特定の​商品の​売買や​投資を​勧める​ものでは​ありません。​税や​法律など​個別の​判断は、​金融庁や​国税庁などの​公的な​情報を​確かめたうえで、​専門家に​ご相談ください。